Federal Tax Service-verifiering av motparten genom TIN. Vi kontrollerar organisationens aktiviteter genom TIN

Problemet med motpartens integritet är inne modern verksamhet tillräckligt skarp. Varje år inför staten många ändringar av skatte- och förvaltningslagstiftningen för att öka transparensen i transaktioner, för att bekämpa "fly-by-night"-företag och bedrägliga system.

Om en organisation har kommit till en viss marknadssektor på allvar och under lång tid, värderar den sitt namn och rykte, den måste vara så säker som möjligt på sina partners.

Låt oss överväga mer i detalj vilka risker som kommer från ett oförsiktigt ingående av kontrakt med overifierade motparter och hur du skyddar dig mot sådana risker.

Varför det kan vara nödvändigt att ta reda på motparten genom TIN innan ett avtal ingås

En partner som ansöker om långsiktigt samarbete med ett företag kan visa sig vara opålitlig av följande skäl:

• Avsaknad av licens eller tillstånd att bedriva viss verksamhet. Om du arbetar i licensierade områden är detta extremt viktig poäng. Du måste ta reda på vilka typer av aktiviteter enligt OKVED, som föreskrivs av den potentiella partnern i de lagstadgade dokumenten, tillgången på nödvändiga licenser och tillstånd.
• Opålitlig person i ledande position. När en person är VD för ett dussin företag, varav hälften är i konkurs, är detta en seriös anledning att fundera på lämpligheten av att arbeta med ett sådant företag. Undersökning vd företag är också meningsfulla i fallet med tävlingar om entreprenörens plats. Om alla företag som har lämnat in ansökningar till dig för en sådan tävling tillhör en person, vittnar detta uppenbarligen inte till hans fördel.
• Inlett likvidations- eller konkursförfarande. Motparten kan vara tyst om sådana fakta, men det är bättre för dig att vara medveten om detta i förväg.
• Varaktigheten av företagets verksamhet. Om representanter för den organisation du är intresserad av försäkrar dig om att de har funnits på marknaden i decennier, och företaget registrerades för sex månader sedan, är det bättre att hitta en annan partner.
• Massregistreringsadress. I sig indikerar detta faktum inte företagets opålitlighet, men det är definitivt värt att komma ihåg.
• Diskvalifikation av hela företaget eller dess ledning. Denna term avser förbud mot rätten att ägna sig åt viss verksamhet.
• Inkonsekvens av de tillhandahållna detaljerna med verkligheten. Detta ögonblick kan uppstå helt enkelt av ouppmärksamhet. rättstjänst framtida partner. Till exempel, inkonsekvensen av TIN med den angivna kontrollpunkten, men om du inte fokuserar på detta i framtiden kommer denna situation att medföra mycket huvudvärk för din redovisningsavdelning när du försöker passera eller alkoholdeklaration, där fakturadata kontrolleras.

Här är en långt ifrån fullständig lista över skäl till varför du kan behöva kontrollera motparten med TIN.

Varför testa dig själv

Med tanke på att det nu är mycket populärt att kontrollera en potentiell motpart med TIN och inte tar mycket tid, skulle det vara användbart att kontrollera ditt företag på detta sätt. Så du kan se informationen som dina partners kommer att få.

Genom att ständigt övervaka dessa data kommer du snabbt att kunna reagera på oönskade nyanser som har uppstått. Till exempel:

• betala dina skatteskulder i tid;
• kontrollera din redovisningstjänst om de inlämnade rapporternas kvalitet och fullständighet;
• vara säker på att du inte har blivit ett offer för en raider-övertagande.

Informationen i IFTS-databasen uppdateras snabbt och det kommer att vara bekvämare och snabbare att utföra en sådan kontroll regelbundet och snabbare än att varje gång beställa ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities.

Hur du kontrollerar dig själv och tar reda på motparten med TIN på webbplatsen tax.ru - steg för steg instruktioner

Steg ett

Du måste gå till IFTS-webbplatsen på https://egrul.nalog.ru/index.html.

Hemsidan kommer att se ut så här.

Den har två aktiva fönster för datainmatning. I den översta måste du ange TIN-numret för den partner som kontrolleras eller numret på dess OGRN, och i den andra captcha, det vill säga ange siffrorna som du kommer att se under fönstret, i figur ett är dessa nummer 703799, du kommer att ha dem nya varje gång.

Steg två

Så låt oss kontrollera motparten med TIN med hjälp av ett exempel. Ta till exempel TIN för OAO Gazprom. Hans TIN är 7736050003. Ange dessa siffror i det första fönstret och captcha i det andra, klicka på Sök.

Steg tre

På bara några sekunder behandlade systemet vår förfrågan och skickade denna information.

Redan i detta skede ser vi att två juridiska personer med samma namn registrerades i Unified State Register of Legal Entities - Gazprom, med en enda organisatorisk och juridisk form - Open aktiebolag och samma TIN-nummer. Men en av dem registrerades 2002 och är fortfarande i drift, medan den andra bara fungerade i 21 dagar. Dessutom kan du i det här fönstret se information om checkpoint och PSRN för dessa företag, de har en annan, annan och laglig adress.

Teoretiskt, om revisionen inte utfördes i förhållande till de nämnda företagen, utan, låt oss säga, i förhållande till en potentiellt ohederlig organisation, skulle det redan i detta skede vara möjligt att fastställa om denna organisation är verksam, var den verkligen är registrerad och när.

Uppgifterna i den första kolumnen, nämligen namnet juridisk enhet, aktiv, det vill säga genom att klicka på dem kan du fortsätta analysen av en potentiell affärspartner.

Steg fyra

När du klickar på namnet på den första juridiska personen laddar systemet automatiskt ner en PDF-fil till din dator med ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities för denna skattebetalare. Så här ser det ut - .

Mycket information kan hämtas från denna fil. Till exempel anger det vilket datum och i vilket IFTS en post gjordes i Unified State Register of Legal Entities om registreringen av detta företag. Det finns också information om varför detta företag förklarades inaktivt.

I det här exemplet anges följande skäl - införandet av en post om den statliga registreringen av en juridisk person under skapandet erkändes som felaktig genom ett beslut som fattats av registreringsmyndigheten.

Datumet för uppsägning av existensen och namnet på det utfärdade till stöd för detta återspeglas - ett intyg om närvaron av tecken på en inaktiv juridisk person. Referensnummer 855 Det utfärdades den 26/07/2006 och ett certifikat som visar att det finns en post i Unified State Register of Legal Entities, dess uppgifter och inlämningsdatum 15 000686143 2006/12/20.

Steg fem

Låt oss nu analysera det befintliga företaget. Detta är PDF-filen som systemet laddar när du klickar på den andra juridiska personen - . Det finns mycket mer information här, redan 55 ark, vi kommer att analysera hela uttalandet.

Vilken information om motparten kan erhållas

Efter att ha analyserat det mottagna utdraget från Unified State Register of Legal Entities kan du få följande information om en befintlig juridisk person:

• Dess fullständiga och förkortade juridiska namn.
• Detaljer om intyget om införande av data i Unified State Register of Legal Entities.
• Datum och form för etablering av den juridiska personen.
• Det organ som registrerade anläggningen och det organ som registrerade företaget i skatteregistret.
• Filialens namn pensionsfond där företaget är registrerat, registreringsnummer i denna fond och datum för tilldelning av numret.
• Storlek och datum för bildandet auktoriserat kapital företag.
• Information om den som har rätt att agera för företagets räkning utan fullmakt. Hans f. och. o., position och TIN.
• Om huvudvyn ekonomisk aktivitet enligt OKVED och datum för dess uppdrag.
• Information om alla ytterligare typer av ekonomisk verksamhet och datum för deras uppdrag.
• Information om alla licenser som företaget innehar. Deras nummer, utfärdandedatum, namnen på de organ som har utfärdat dessa licenser, deras giltighetstid. Samt typen av licensierad verksamhet och giltighetsplatsen för licenserna.
• Information om alla filialer och representationskontor för den juridiska personen. Deras adresser, namn, organisationsdatum och nummer på certifikat från Unified State Register of Legal Entities.
• Detaljer om eventuella ändringar som gjorts i grundande dokument från och med dagen för företagsregistrering. Kärnan i dessa förändringar och deras datum.

Från det andra exemplet blir det uppenbart att informationen som kan hittas på den offentliga webbplatsen nalog.ru är mycket omfattande.

Dessutom är den absolut pålitlig, uppdaterad vid datumet för begäran och, viktigare, gratis.

Många är bekanta med frasen: "Vem äger informationen, han äger världen." Med den nya tjänsten för att kontrollera dig själv och din motpart med TIN på sajten tax.ru blir det mycket lättare att äga världen.

Medan den beskrivna tjänsten fungerar i testläge, men säkert, med tanke på dess efterfrågan, kommer den att överföras till bastjänster skattekontor och kommer att komplettera raden av inte mindre relevanta produkter.

Vilken information om en enskild företagare kan ge och i vilka fall behövs den.

Hur man syr dokument med trådar () så att de accepteras från dig.

Vad kontrollerar ROSPOTREBNADZOR () på kaféer, butiker, medicinska institutioner och andra faciliteter.

Video - hur du kontrollerar dig själv och tar reda på motparten genom TIN på skattewebbplatsen. RU:

Om det inte finns tid att söka på olika sajter kan all information om motparten fås på ett ställe. Använd tjänsten "" (https://rnk.1cont.ru/), som utvecklades av tidningen Russian Tax Courier.

Just nu kan du kontrollera motparten med TIN gratis i programmet "Motparter" (med demoåtkomst).

Kontrollera motparten med TIN gratis

Lär dig allt om motparten

Federal Tax Service kan avsluta affären och ta bort pengar från utgifter om den förenklade personen inte har visat den så kallade " due diligence vid val av motpart". Partnern måste vara "ren" enligt Unified State Register of Legal Entities, betala skatt i tid och med rätt belopp och inte vara ett endagsföretag. Vår tjänst kommer att tillhandahålla fullständig information om din partner när den federala skattetjänsten ser honom.

En ytterligare fördel med tjänsten är att du får reda på om motparten har ärenden i skiljeförfarande och om kronofogde gräver efter det. Du kan också spåra motpartens kopplingskedja med andra företag och kontrollera om de är falska.

Statliga kontrakt och licenser för alla företag finns tillgängliga i vårt arkivskåp. Om du till exempel köper alkohol, kontrollera om leverantören har licens.

Ett annat viktigt alternativ är att ta reda på om företaget granskas: skatt, arbete osv.

Prenumerationskostnad

För att använda tjänsten, prenumerera. Under teckningsperioden kommer det att vara möjligt att kontrollera valfritt antal motparter.

Enligt den nya lagen är det nödvändigt att kontrollera motparter varje gång innan en affär. För att inte kontrollera varje dag av uttalandet, hitta bara dina partners och klicka på knappen " Spåra ändringar"- om skattemyndigheten plötsligt misstänker företaget för opålitlighet får du omedelbart ett meddelande på ditt personliga konto.

Federal Tax Service rapporterade på sin hemsida att de hade flaggat 800 000 företag som opålitliga, vilket gjorde det farligt att arbeta med dem. Dessa etiketter finns i vår tjänst. Därför kan du kontrollera alla partners och sätta dem under kontroll med ett klick.

Redaktörerna för tidningen "Russian Tax Courier" gjorde en tjänst speciellt för revisorer och chefer. Vi har implementerat trafikljusprincipen: motparten markeras röd(kan inte fungera) gul(ska kontrolleras) eller grön(säkert att arbeta med) färg. Och du behöver inte vara en avancerad datoranvändare eller förstå krångligheterna i artikel 54.1 i Ryska federationens skattelag genom due diligence.

Vid beslut om samarbete med ett företag eller enskild företagare uppstår ständigt frågan om Motpartens tillförlitlighet och ärlighet. Detta gäller situationen när en individ beställer en produkt eller tjänst, och situationen när en juridisk person inleder samarbete med en ny leverantör/partner/klient.

Vid betalning (förskottsbetalning) för varor eller tjänster måste det vara klart förstått att Leverantören kommer att fullgöra alla sina skyldigheter, leverera varan eller tillhandahålla tjänsten tydligt och i tid.

Det är viktigt att kontrollera motparten och välja pålitliga företag för att eliminera de möjliga riskerna med att leverera varor av låg kvalitet, brist på garantiservice.

För juridiska personer är verifiering av Motparten huvudåtgärden för att förhindra finansiella och skattemässiga risker. Statlig skattetjänst rekommenderar starkt att du kontrollerar motparter och utövar due diligence genom att använda alla tillgängliga öppna och legitima informationskällor. Det enklaste sättet att kontrollera motparten är att få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP på skattewebbplatsen. För mer fullständig information, rekommenderas att använda tjänsten för att kontrollera motparter ZACHESTNYYBUSINESS.

På ZACHESTNYYBUSINESS-portalen kan du kontrollera motparten för en juridisk person eller enskild företagare gratis enligt information från officiella öppna källor (FTS, ROSSTAT, etc.)

Uppgifterna på portalen uppdateras dagligen och synkroniseras med tjänsten nalog.ru från Ryska federationens federala skattetjänst*.

För en gratis kontroll av Motparten med TIN / OGRN / fullständigt namn / Namn, använd sökrutan:

För att göra detta anger du företagets TIN eller OGRN i sökrutan.

Om du inte har de exakta uppgifterna räcker det med att ange företagets namn. Om namnet är vanligt och en lista visas på din begäran, är det lämpligt att förtydliga begäran:
. ange företagets namn + direktörens efternamn (till exempel: TECHPROM IVANOV)
. eller: företagsnamn + plats (till exempel: TEHPROM MOSKVA)
. eller alla parametrar på en gång (till exempel: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

En kort algoritm för att kontrollera motparten (hur man bestämmer en pålitlig motpart med HONEST BUSINESS.RF):

1. Organisationen måste finnas, dess status måste vara Aktiv.
2. Företaget bör inte finnas i särskilda register hos skattetjänsten (FTS), annars kommer en röd inskrift på kortet under företagets namn. Till exempel:
   Det finns inget samband med den juridiska personen per juridisk person. adress (enligt Federal Tax Service).
3. Företag med en verksamhetstid på mindre än ett år har ökade risker (bestäms av registreringsdatum). Enligt statistiken upphör vart tredje företag sin verksamhet under det första året.
4. Företaget ska vara beläget på registreringsadressen. Företaget får inte ha en massregistreringsadress. Hur många företag som fortfarande är registrerade på denna adress framgår av kortet under adressen. Bulkadresser används ofta av skrupelfria företag eller fly-by-night företag.
5. Bolagets verksamhetstyper måste i betydelse sammanfalla med företagets faktiska verksamhet.
6. Chef (direktör) för företaget. Om du vet vem som är chef för företaget, kontrollera dessa uppgifter. Det finns fall då företag är registrerade hos förvaltare, d.v.s. personer som inte deltar i aktiviteten. Detta är ett av de främsta tecknen på skrupelfria företag.
7. Kontrollera antalet anställda. Ett företag som inte har egna anställda och materiell och teknisk bas får inte fullgöra sina skyldigheter.
8. Kontrollera tillgängligheten för registrering i fonder utanför budgeten. Utan registrering till exempel i FIU kan företaget inte överföra medel till Pensionsfonden.
9. Bolagets auktoriserade kapital. Det minsta i Ryska federationen är 10 000 rubel. Ju större auktoriserat kapital, desto mindre risker vid samarbete med Motparten.
10. Det är också värt att uppmärksamma Finansiella indikatorer (gäller inte företag som har funnits i mindre än ett år). Vi uppmärksammar artiklarna: "Nettovinst (förlust)" - ett förlustbringande företag kan ha ekonomiska svårigheter. Artikeln "Anläggningstillgångar" visar närvaron av egendom i företagets ägo.
11. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt uppgifterna Skiljedomstol(en separat flik på kortet för en juridisk person eller en enskild företagare på HONEST BUSINESS-portalen). Tillgänglighet av rättsfall om bristande fullgörande av skyldigheter och krav på återvinning Pengar till den kontrollerade organisationen, talar om motpartens opålitlighet.
12. Kontrollera FSSP-data. Förekomsten av verkställighetsförfaranden indikerar påtvingad insamling av medel från det granskade företaget.

Vi önskar att du arbetar med pålitliga, ärliga entreprenörer!
bekväm, bekvämt arbete vid kontroll av Motparter på portalen!
Ditt ÄRLIGA FÖRETAG.RF.

* Uppgifterna i Unified State Register of Legal Entities / EGRIP är öppna och tillhandahålls på grundval av klausul 1, artikel 6 i den federala lagen av 08.08.2001 nr 129-FZ "Om statlig registrering av juridiska personer och individuella entreprenörer ”: Uppgifter och handlingar som finns i statliga register är öppna och allmänt tillgängliga, med undantag för uppgifter till vilka tillgången är begränsad, nämligen uppgifter om handlingar som styrker en enskilds identitet. På webbplatsen ZACHESTNYYBUSINESS.RF kan du kontrollera Motparten gratis och utöva Due Diligence. Alla instruktioner och krav som presenteras på webbplatsen ZACHESTNYYBUSINESS.RF är inte bindande och är av rådgivande karaktär. Rekommendationer ges för möjlig minskning ekonomiska risker. När de slutför transaktioner måste skattebetalarna först och främst ta hänsyn till bestämmelserna i konstitutionen Ryska Federationen och den ryska federationens civillag. Enligt principen om frihet att bedriva ekonomisk verksamhet bedriver den skattskyldige företagarverksamhet självständigt på egen risk. Administrationen av sajten ZACHESTNYYBUSINESS.RF ansvarar inte för eventuella ekonomiska förluster / fall av förlorad inkomst och ger inga garantier eller försäkringar till tredje part.

Integritetspolicyn (nedan kallad policyn) har utvecklats i enlighet med Federal lag från 27.07.2006. nr 152-FZ "Om personuppgifter" (nedan - FZ-152). Denna policy definierar proceduren för behandling av personuppgifter och åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter i tjänsten vipiska-nalog.com (nedan kallad Operatören) för att skydda en persons och medborgares rättigheter och friheter i behandlingen av hans personuppgifter, inklusive skydd av integritetsrättigheter, personliga hemligheter och familjehemligheter. I enlighet med lagen är tjänsten vipiska-nalog.com av informativ karaktär och ålägger inte besökaren att göra betalningar och andra åtgärder utan hans samtycke. Insamlingen av data är enbart nödvändig för att kontakta besökaren på dennes begäran och informera om tjänsterna från vipiska-nalog.com-tjänsten.

De viktigaste bestämmelserna i vår integritetspolicy kan formuleras enligt följande:

Vi delar inte din personliga information med tredje part. Vi delar inte dina kontaktuppgifter med försäljningsavdelningen utan ditt medgivande. Du bestämmer hur mycket personlig information som ska lämnas ut.

Samlad information

Vi samlar in personuppgifter som du medvetet samtyckt till att lämna ut till oss för att få detaljerad information om företagets tjänster. Personlig information kommer till oss genom att fylla i ett frågeformulär på sajten vipiska-nalog.com. För att få detaljerad information om tjänster, kostnader och typer av betalningar behöver du uppge din adress till oss E-post, namn (riktigt eller fiktivt) och telefonnummer. Denna information tillhandahålls av dig frivilligt och vi kontrollerar inte dess riktighet på något sätt.

Användning av mottagen information

Informationen du lämnar när du fyller i frågeformuläret behandlas endast vid tidpunkten för förfrågan och lagras inte. Vi använder denna information endast för att skicka dig den information du prenumererar på.

Tillhandahållande av information till tredje part

Vi tar skyddet av din integritet på största allvar. Vi kommer aldrig att tillhandahålla din personliga information till tredje part, förutom när det kan krävas direkt av rysk lag (till exempel på begäran av en domstol). Allt Kontaktinformation, som du tillhandahåller oss, avslöjas endast med ditt tillstånd. E-postadresser publiceras aldrig på webbplatsen och används endast av oss för att kontakta dig.

Dataskydd

Webbplatsadministrationen skyddar informationen som tillhandahålls av användare och använder den endast i enlighet med den accepterade integritetspolicyn på webbplatsen.

Primärt statligt registreringsnummer (OGRN, läs som "ogereen") tilldelas när du gör en post om statens registrering av en juridisk person i en enhetlig Statsregister juridiska personer (USRLE) och utfärdas av skattemyndigheten på registreringsplatsen för den juridiska personen.

OGRN har endast juridiska personer. Om du bestämmer dig för att kontrollera OGRN för ett företag, organisation eller partnerföretag kan du göra detta på vår webbplats. Vill du kolla företaget av OGRN online? Fyll bara i ett fält och all nödvändig information finns framför dig.

OGRN är det viktigaste sättet att individualisera en juridisk person (organisation, företag, företag)

När den här identifieraren introducerades eftersträvades följande mål:

1. systematisering av juridiska personer i Ryssland genom huvudstatens registreringsnummer;
2. skapa en möjlighet för marknadsaktörer att, med hjälp av OGRN, kontrollera riktigheten av information om motparter och deras goda tro;
3. stärka kontrollen över redan befintliga juridiska personer och nyskapade under utfärdande av PSRN hos skattemyndigheten

OGRN-organisationer

Innan införandet av OGRN av den federala lagen "Om registrering av juridiska personer" kunde ett företag endast identifieras med dess TIN: detta nummer indikerar att organisationen tillhör ett visst organ i Federal Tax Service och registreringsinformation i denna avdelning. OGRN-numret innehåller mer fullständig information om företaget.

Organisationens OGRN - en kombination som kan kontrolleras. Det räcker att dela de första 12 siffrorna i identifieraren med 11. Resten, som erhålls, måste matcha den sista (kontroll) siffran. Så du kan snabbt försäkra dig om att organisationens OGRN är giltig.
I fallet med OGRNIP utförs verifieringen på liknande sätt: överensstämmelsen mellan resten av de första 14 siffrorna med 13 och kontrollsiffran kontrolleras.

Med hjälp av vår tjänst kan du kontrollera registreringsuppgifterna för en juridisk person och skydda dig från att interagera med endagsföretag.

Organisationens OGRN, OGRNIP och TIN är de viktigaste identifierarna för enskilda entreprenörer och juridiska personer. De tilldelas en gång, och de förblir oförändrade tills organisationen avvecklas. Därför, enligt OGRN, kan du enkelt ta reda på TIN, och vice versa, och sedan se informationen om organisationen tillgänglig för alla.

OGRNIP - huvudstatens registreringsnummer individuell entreprenör. Till skillnad från PSRN består denna identifierare av 15 siffror, den sista är en kontroll.

13 siffror i OGRN innehåller viss information.

OGRN indikeras:

• i alla register i det statliga registret som hänför sig till denna juridiska person (organisation, företag, företag);
• i dokument som bekräftar införandet av relevanta poster i statsregistret;
• i alla dokument från denna juridiska person tillsammans med dess namn;
• i de uppgifter om statlig registrering som publiceras av registreringsmyndigheterna.

Vad är OGRN-checken för?

Verifiering av information om OGRN för en juridisk person (organisation, företag, företag) utförs:

1. att bekräfta att det finns en juridisk person;
2. verifiera riktigheten av dokumentation som mottagits från motparten;
3. få information om efternamn, namn och patronym för den juridiska personens direktör;
4. ta reda på om den juridiska personen finns på skattemyndigheternas så kallade "svarta lista", som inkluderar endagsföretag;
5. ta reda på om direktören för en juridisk person (företag, företag, organisation) finns på den så kallade "svarta listan" hos skattemyndigheterna, som inkluderar personer som någonsin haft styrelseuppdrag i endagsföretag;
6. förtydligande av TIN för en juridisk person;
7. ta reda på företagets juridiska adress.